Верховна Рада України
Законодавство України

  1. #1
  2. #2
  3. #3
  4. #4
  5. #5
  6. Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
    Постанова Національного банку України від 07.11.2013441
    Зареєстровано: Мін'юст України від 27.11.20132031/24563
    z2031-13, Втратив чинність, Редакція від 03.07.2015, 121 кб (2 редакції)
    #6
  7. Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
    НКЦПФР; Рішення від 24.09.20131930
    Зареєстровано: Мін'юст України від 14.10.20131756/24288
    z1756-13, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 16 кб (2 редакції)
    #7
  8. #8
  9. #9
  10. #10
  11. Роз'яснення з питань фінансового моніторингу
    Лист Національного банку України від 13.05.201348-104/1050/5543
    v5543500-13, 8 кб
    #11
  12. #12
  13. #13
  14. #14
  15. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України
    Мінінфраструктури; Наказ, Положення від 01.04.2013199
    Зареєстровано: Мін'юст України від 19.04.2013650/23182
    z0650-13, Втратив чинність, Редакція від 09.01.2018, 61 кб (2 редакції)
    #15
  16. #16
  17. Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій
    Мінфін України; Наказ, Принципи від 18.03.2013397
    Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2013572/23104
    z0572-13, Втратив чинність, Редакція від 14.04.2015, 9 кб (2 редакції)
    #17
  18. #18
  19. #19
  20. #20
  21. Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго
    Лист Національного банку України від 09.01.201348-104/66/163
    v_163500-13, 3 кб
    #21
  22. #22
  23. #23
  24. #24
  25. #25
  26. Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу
    НКЦПФР; Рішення, Порядок від 19.07.2012998
    Зареєстровано: Мін'юст України від 09.08.20121354/21666
    z1354-12, Втратив чинність, Редакція від 10.05.2016, 19 кб (2 редакції)
    #26
  27. Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
    Лист Національного банку України від 25.06.201248-104/1346-6311
    v6311500-12, 8 кб
    #27
  28. Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України
    Мінфін України, Служба зовнішньої розвідки, Міноборони України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Порядок від 16.05.2012549/123/332/340
    Зареєстровано: Мін'юст України від 06.06.2012915/21227
    z0915-12, Втратив чинність, Редакція від 22.01.2016, 30 кб (2 редакції)
    #28
  29. Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
    Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Запит, Заява, Реєстр від 02.04.2012423
    Зареєстровано: Мін'юст України від 23.04.2012601/20914
    z0601-12, Втратив чинність, Редакція від 05.02.2016, 37 кб (2 редакції)
    #29
  30. Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
    Мінфін України; Наказ, Критерії від 05.03.2012325
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.03.2012435/20748
    z0435-12, Втратив чинність, Редакція від 22.04.2016, 10 кб (2 редакції)
    #30
  31. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу
    Мінфін України; Наказ, Інструкція, Протокол, Журнал, Форма типового документа від 05.03.2012324
    Зареєстровано: Мін'юст України від 22.03.2012433/20746
    z0433-12, Втратив чинність, Редакція від 05.06.2015, 23 кб (2 редакції)
    #31
  32. #32
  33. #33
  34. #34
  35. #35
  36. Про резолюцію Ради Безпеки ООН
    Лист Національного банку України від 06.01.201248-104/16-248
    v0248500-12, 2 кб
    #36
  37. #37
  38. #38
  39. Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду
    Держфінмоніторинг України, Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок від 11.08.2010134/996
    Зареєстровано: Мін'юст України від 02.09.2010773/18068
    z0773-10, Втратив чинність, Редакція від 04.06.2013, 8 кб (2 редакції)
    #39
  40. #40
  41. Про боротьбу з контрабандою і порушенням митних правил, координацію діяльності у цій сфері
    РНБО; Рішення від 31.10.2008
    n0033525-08, Чинний, Редакція від 18.11.2008, 5 кб
    #41
  42. #42
  43. #43
  44. #44
  45. #45
  46. Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки
    Указ Президента України; Програма, Заходи від 04.03.2008195/2008
    195/2008, Чинний, 20 кб
    #46
  47. Про визнання недійсними договорів
    Вищий господарський суд; Постанова, Справа від 24.05.20074/480
    va480600-07, 10 кб
    #47
  48. #48
  49. #49
  50. #50
Документи 1—50 з 108
Показувати на сторінці

вгору