Картка документа

Види:
Видавники:
Дати:
  • 26.04.2013
Номери:
496
Реєстрація:
  • Мін'юст України
  • від 24.05.2013
  • 805/23337
Стан:
  • Втратив чинність
Ідентифікатор:

Документи та файли

Текст документа, 916 кб відкрито зараз d401718.htm / d401718.zip / Текст для друку
Втрата чинності від 24.04.2016, підстава - z0241-16
Редакції документа (2 редакції)
Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) - для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (Форма № 1-ФМ)
Форма
Сигнальний документ (ФОРМА ОБЛІКУ) — f401718n438.xls / Попередній перегляд файлу
Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи (Форма № 1-ФМ)
Форма
Сигнальний документ (ФОРМА ОБЛІКУ) — f401718n439.xls / Попередній перегляд файлу
Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) (Форма № 1-ФМ)
Форма
Сигнальний документ (ФОРМА ОБЛІКУ) — f401718n427.xls / Попередній перегляд файлу
Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) (Форма № 1-ФМ)
Форма
Сигнальний документ (ФОРМА ОБЛІКУ) — f401718n428.xls / Попередній перегляд файлу
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - для страховиків (перестраховиків), кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ; платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами (Форма № 2-ФМ)
Форма, Реєстр
Сигнальний документ (РЕЄСТР) — f401718n429.xls / f401718n429.zip / Попередній перегляд файлу
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - для одноособовців (Форма № 2-ФМ)
Форма, Реєстр
Сигнальний документ (РЕЄСТР) — f401718n440.xls / f401718n440.zip / Попередній перегляд файлу
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім одноособовців, юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) (Форма № 2-ФМ)
Форма, Реєстр
Сигнальний документ (РЕЄСТР) — f401718n431.xls / f401718n431.zip / Попередній перегляд файлу
Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) (Форма № 2-ФМ)
Форма, Реєстр
Сигнальний документ (РЕЄСТР) — f401718n432.xls / f401718n432.zip / Попередній перегляд файлу
Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) (Форма № 3-ФМ)
Форма, Повідомлення
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f401718n433.doc / Попередній перегляд файлу
Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (Форма № 4-ФМ)
Форма, Повідомлення
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f401718n434.xls / f401718n434.zip / Попередній перегляд файлу
Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом України (Форма № 5-ФМ)
Форма, Повідомлення
Сигнальний документ (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f401718n435.doc / Попередній перегляд файлу
Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу (Форма № 6-ФМ)
Форма, Запит
Сигнальний документ (ЗАПИТ) — f401718n441.doc / Попередній перегляд файлу
Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Інструкція
Порядок формування коду виду фінансової операції
Порядок
Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу K_DFM02
Довідник
Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу K_DFM03
Довідник
Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу K_DFM04
Довідник
Довідник кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05
Довідник
Довідник кодів видів повідомлень K_DFM06
Довідник
Довідник кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07
Довідник
Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції K_DFM08
Довідник
Довідник кодів способів зворотного зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом K_DFM09
Довідник
Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій K_DFM10
Довідник
Довідник кодів областей України K_DFM11
Довідник
Довідник видів рішень K_DFM16
Довідник

Історія документа та редакції

Дата події Назва події, підстава Текст редакції
26.04.2013 Прийняття
Мінфін України; Наказ № 496
перша редакція, 916 кб
24.05.2013 Державна реєстрація
18.07.2013 Набрання чинності
Стан: Чинний
24.04.2016 Втрата чинності, підстава - z0241-16
Стан: Втратив чинність
поточна редакція, 916 кб відкрито зараз

Публікації документа

Офіційний вісник України офіційне видання
  • від 18.06.2013
  • 2013 р., № 43, стор. 83, стаття 1554, код акта 67404/2013

Класифікація документа



вгору