Картка документа

Види:
Видавники:
Дати:
  • 05.08.2015
Номери:
552
Стан:
  • Чинний
Ідентифікатор:

Документи та файли

Текст документа, 38 кб відкрито зараз d446117.htm / d446117.zip / Текст для друку
Редакція від 12.05.2018, підстава - 343-2018-п
Редакції документа (2 редакції)
Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Порядок
Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Порядок
Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Порядок
Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
Перелік

Історія документа та редакції

Дата події Назва події, підстава Текст редакції
05.08.2015 Прийняття
Кабінет Міністрів України; Постанова № 552
перша редакція, 38 кб
21.08.2015 Набрання чинності
Стан: Чинний
12.05.2018 Редакція, підстава - 343-2018-п поточна редакція, 38 кб відкрито зараз

Публікації документа

Офіційний вісник України офіційне видання
  • від 21.08.2015
  • 2015 р., № 64, стор. 280, стаття 2120, код акта 78092/2015
Урядовий кур'єр офіційне видання
  • від 26.08.2015
  • № 155

Класифікація документа



вгору